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当代东方投资股份有限公司八届监事会八次会议决议公告

时间:2019-11-08 15:52:05 浏览量:3691

公司及全体监事会成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

当代东方投资有限公司(以下简称“本公司”)于2019年9月18日以通讯表决方式召开了八次监事会会议。本次会议的通知已于2019年9月12日通过电子邮件发送。有3名监事应当在会上投票,3名监事实际参加了投票。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等相关规定。监事会主席顾铭女士主持会议。经与会监事认真审议表决,达成以下决议:

审议通过《关于调整全资子公司收购控股子公司少数股东权益及关联交易方案的议案》。

本次交易计划调整的审查程序符合《公司法》、《证券法》、《司法解释二》、《证券监督管理委员会上市公司监管指引第四号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人和上市公司的承诺和履行》、《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。这一调整绩效承诺和薪酬的方案符合客观实际情况,有利于公司的长期发展,符合公司和所有投资者的利益。因此,公司监事会同意对该交易计划进行调整。

这项动议的表决结果是:3票赞成,0票弃权,0票反对。

特此宣布。

当代东方投资有限公司

中西部及东部各州的县议会

2019年9月19日

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